Administração

De acordo com nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração consiste em, no mínimo, 3 (três) e no máximo 12 (doze) membros. Os seus membros reúnem-se em caráter ordinário seis vezes ao ano e em caráter extraordinário, sempre que convocados. Os seus membros precisam ser nossos acionistas e são eleitos para mandatos de dois anos nas assembleias gerais de acionistas.

As responsabilidades do conselho incluem a condução do processo de governança corporativa, a eleição dos nossos diretores e a supervisão da alta administração. Atualmente, nosso Conselho de Administração é formado por 9 membros.

Somos administrados pelo nosso Conselho de Administração e pela nossa Diretoria. Nenhum de nossos conselheiros é parte em um contrato de trabalho prevendo benefícios quando da rescisão do contrato.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é um órgão não permanente e, quando instalado, deve ser composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes. O Conselho somente será instalado mediante requisição de acionistas da Companhia.

O Comitê de Auditoria se reúne pelo menos a cada dois meses e suas principais atribuições são: a) sugerir alterações do Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; b) opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente, para tanto cabendo ao Comitê, no mínimo: i) opinar sobre a contratação do auditor independente para prestação de qualquer outro serviço à Companhia; e ii) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar: (1) a sua independência; (2) a qualidade de serviços prestados; e (3) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; c) avaliar o relatório da administração, as demonstrações financeiras, as demonstrações intermediárias e as informações trimestrais da Companhia, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de Administração, para tanto cabendo ao Comitê, no mínimo: i) monitorar a qualidade e integridade das informações trimestrais, das demonstrações financeiras intermediárias e das demonstrações financeiras da Companhia; e ii) monitorar a qualidade e integridade das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; d) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia; e ) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimento relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia; f) verificar o cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas manifestações; g) avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas auditorias independente e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ou a Diretoria da Companhia; h) avaliar, monitorar, e recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas, podendo reunir-se com os diversos Comitês e com o Conselho de Administração para discutir tais políticas, bem como as práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; i) avaliar, monitorar, e recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas, podendo reunir-se com os diversos Comitês e com o Conselho de Administração para discutir tais políticas, bem como as práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências; j) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos da Companhia, inclusive os regulamentos e os normativos internos aplicáveis à Companhia e os procedimentos específicos de proteção ao prestador e da confidencialidade da informação; k) avaliar e monitorar os mecanismos de controle e verificação do cumprimento da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e seus regulamentos pela Companhia; e l) opinar sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes. São membros deste comitê: Christophe Hidalgo (coordenador), Gisélia da Silva, Ronaldo Iabrudi Pereira dos Santos, Rachel Maia e Eric Aversari Martins. O Regimento Interno do Comitê de Auditoria está arquivado no site de Relações Com Investidores da Companhia. Reporta diretamente a esse Comitê e ao CEO da Companhia, a Diretoria de Riscos, Auditoria Interna, Controles Internos e Investigação Corporativa, cujo cargo principal é atualmente ocupado por Camila Silvestre.

Sustentabilidade se reúne pelo menos uma vez a cada três meses e possui as seguintes atribuições: a) sugerir alterações ao seu Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; ii) recomendar e acompanhar a adoção das melhores práticas de governança corporativa, bem como coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas na Companhia, assim como a eficácia dos processos de governança corporativa, propondo alterações, atualizações e melhorias quando necessário; c) zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Órgãos Auxiliares da Administração da Companhia e pelo relacionamento entre tais órgãos e destes com os acionistas, e, nesse sentido, revisar periodicamente e fazer recomendações ao Conselho de Administração sobre seu funcionamento e competências assim como sobre a Diretoria e sobre os demais Órgãos Auxiliares da Administração da Companhia; d) elaborar ou revisar periodicamente, conforme o caso, o Estatuto Social e os Códigos e Políticas da Companhia, os Regimentos Internos dos Órgãos Auxiliares da Administração, assim como quaisquer outros documentos relacionados à governança corporativa e sustentabilidade da Companhia, efetuando as recomendações de alteração, críticas e sugestões que entender necessárias ao Conselho de Administração, a fim de mantê-los constantemente atualizados, e em consonância com as peculiaridades da Companhia; e) manter o Conselho de Administração informado e atualizado acerca das normas, bem como acompanhar a implementação de regulamentações e recomendações vigentes e praticadas no mercado, inclusive em relação às normas que venham a ser criadas e impactem as atividades societárias e de mercado de capitais da Companhia; f) minutar, submeter ao Conselho de Administração e revisar periodicamente a Política de contratação da Companhia com suas partes relacionadas, bem como todas as demais políticas necessárias à adoção, pela Companhia, das melhores práticas de gestão e de governança corporativa; g)  assessorar o Conselho de Administração da Companhia em todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, inclusive no que se refere a ações que visem fomentar o consumo consciente por parte de seus clientes, fornecedores e colaboradores, inclusive recomendando eventuais mudanças ou revisões das propostas de investimentos estratégicos da Companhia nesse sentido; h) assessorar a gestão eficiente da Companhia e recomendar a adoção de programas de gestão de resíduos, de estímulo a pequenos produtores e de segurança alimentar; i) tomar conhecimento e analisar as transações com partes relacionadas envolvendo a Companhia nos termos previstos na Política para Transações com Partes Relacionadas da Companhia; j) manifestar-se, a pedido do Conselho de Administração ou da Diretoria, sobre situações em que possa configurar-se cenário de conflito de interesses nas atividades da Companhia; k) elaborar o planejamento e assegurar a operacionalização da gestão de riscos, considerando todas as dimensões da estrutura definida, englobando atividades estratégicas, táticas e operacionais da Companhia; l) assessorar o Conselho de Administração na aplicação da metodologia de gestão de riscos na Companhia; m) apoiar o Conselho de Administração na definição do apetite de risco e na definição dos riscos prioritários da Companhia; n) apoiar a Companhia na análise e aprovação da estratégia de gestão de risco; o) assessorar o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração sobre os níveis de exposições dos riscos;  p) avaliar a eficácia do processo de gestão de risco na Companhia; q) identificar os riscos decorrentes das mudanças estratégicas e diretivas da Companhia sob decisão do Conselho de Administração; e r) opinar sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerem relevantes. São membro deste comitê: Eleazar de Carvalho Filho (Presidente), Rachel Maia, Marcelo Pimentel e Ronaldo Iabrudi Pereira dos Santos. O Regimento Interno do Comitê de Gestão, Pessoas e Sustentabilidade está arquivado no site de Relações Com Investidores da Companhia.

O Comitê Financeiro se reúne, no mínimo, a cada 3 (três) meses e possui as seguintes atribuições: (i) sugerir alterações no regimento interno do comitê, submetendo-as à apreciação do Conselho de Administração; (ii) recomendar e acompanhar a adoção dos melhores padrões econômico-financeiro e o processo de implementação de tais padrões na Companhia, sugerindo ao Conselho de Administração alterações, atualizações e melhorias nos mesmos; (iii) analisar e revisar o nosso orçamento, bem como acompanhar o monitorar sua implementação e execução; (iv) analisar e revisar a viabilidade econômico-financeira dos nossos planos e programas de investimento, bem como acompanhar e monitorar sua implementação; (v) analisar, revisar e recomendar medidas e ações para negociações de quaisquer empréstimos intracompanhia, fusões e aquisições ou qualquer outra transação similar envolvendo a Companhia ou qualquer uma de suas controladas; (vi) acompanhar qualquer operação e negociação mencionada no item (v); (vii) analisar e revisar indicadores econômico-financeiro, nossas políticas de fluxo de caixa e endividamento, com a finalidade de sugerir mudanças e ajustes sempre que julgar necessário; (viii) acompanhar e monitorar nosso custo médio de estrutura capital e sugerir modificações na mesma, sempre que julgar necessário, bem como avaliar e discutir novas alternativas de captação de novos recursos para a Companhia; (ix) analisar e recomendar oportunidades relacionadas às operações de financiamento que possam melhorar nossa estrutura de capital, além de analisar e debater as necessidades de capital de giro e seusimpactos na estrutura de capital da Companhia; (x) auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria na análise da situação econômica brasileira e mundial e seus potenciais efeitos sobre nossa posição financeira, bem como no desenvolvimento de cenários e tendências, avaliando oportunidades e riscos, e definindo estratégias a serem adotadas por nós no que diz respeito a política financeira; (xi) acompanhar os padrões de negociação dos valores mobiliários no brasil e nos EUA, bem como as opiniões dos principais analistas de investimentos, recomendando medidas capazes de contribuir para a manutenção de um mercado secundário saudável e líquido; e (xii) outras atribuições que venham a ser designadas pelo Conselho de Administração. São membro deste comitê: Eleazar de Carvalho Filho (Presidente), Christophe Hidalgo, José Gutierrez, Philippe Alarcon, Márcia Mello. O Regimento Interno do Comitê de Financeiro está arquivado no site de Relações Com Investidores da Companhia.

O Comitê de Estratégia reunir-se-à no mínimo a cada 3 (três) meses e possui as seguintes atribuições: a) sugerir alterações ao seu Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; b) acompanhar e avaliar os investimentos de capital; c) monitorar a execução do planejamento estratégico trianual e orçamento; d) acompanhar a gestão dos Negócios periodicamente; e)recomendar e acompanhar a adoção das melhores práticas de inovação, bem como coordenar o processo de implementação e manutenção de tais práticas na Companhia, assim como a eficácia dos processos de inovação, propondo alterações, atualizações e melhorias quando necessário; f) elaborar ou revisar periodicamente, conforme o caso, quaisquer documentos relacionados à inovação da Companhia, efetuando as recomendações de alteração, críticas e sugestões que entender necessárias ao Conselho de Administração, a fim de mantê-los constantemente atualizados, e em consonância com as peculiaridades da Companhia; g) opinar sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerem relevantes. São membros deste comitê: Marcelo Pimentel (Coordenador), Philippe Alarcon, José Gutierrez, Márcia N. Mello. O Regimento Interno do Comitê de Estratégia está arquivado no site de Relações Com Investidores da Companhia.